police car driving on night roadPhoto by Thgusstavo Santana on <a href="https://www.pexels.com/photo/police-car-driving-on-night-road-14984574/" rel="nofollow">Pexels.com</a>

A Polícia Civil indiciou 47 pessoas suspeitas de integrar um grupo criminoso especializado no golpe do falso advogado. Segundo as investigações, os suspeitos fingiam ser advogados na internet e teriam feito pelo menos 20 vítimas. O prejuízo causado pelos investigados soma cerca de R$ 150 mil.

Os nomes dos indiciados não foram divulgados.

O inquérito foi finalizado na manhã desta quarta-feira (23) pela Divisão Especializada de Repressão a Crimes Cibernéticos de Palmas. Os investigados irão responder pelos crimes de estelionato mediante fraude eletrônica, lavagem de capitais, falsa identidade e organização criminosa.


 

O Início da Investigação

 

O caso foi aberto no início de 2024, após 20 pessoas denunciarem que foram enganadas por criminosos que fingiam ser advogados na internet. Segundo a polícia, as vítimas moram em Palmas e seis delas são idosas, que tiveram seus patrimônios atingidos.

O inquérito faz parte da Operação Espada de Themis, que foi realizada no dia 10 de julho de 2025 em cidades dos estados do Ceará e Alagoas.

Foram cumpridos 10 mandados de prisão temporária e nove de busca domiciliar. Posteriormente, as prisões temporárias foram convertidas em preventivas pela 4ª Vara Criminal da Comarca de Palmas.

Segundo a polícia, sete pessoas foram presas na operação e outras três permanecem foragidas. O inquérito policial foi remetido ao Poder Judiciário e Ministério Público do Tocantins.


 

Como o Grupo Atuava

 

Durante a investigação, a Polícia Civil identificou que o grupo criminoso atuava em três etapas e que os dados das vítimas eram obtidos por meio de consultas a processos públicos.

 

Etapa de Preparação: A Triagem das Vítimas

 

Na etapa de preparação, a primeira, os suspeitos faziam a triagem das vítimas ao consultarem sistemas informatizados de processos judiciais e administrativos. Eles pesquisavam advogados ou escritórios de advocacia como filtro.

Também escolhiam, segundo a polícia, demandas em que a pessoa pedia o levantamento de valores. O próximo passo era habilitar formas de contato como se fossem advogados ou escritórios de advocacia, criando contas no Whatsapp, linhas telefônicas e até e-mails.

 

Etapa de Contato: O Engano das Vítimas

 

Com os alvos selecionados, eles partiam para a segunda etapa, onde entravam em contato com as vítimas e, com as informações sobre o processo judicial, se identificavam como o escritório de advocacia que foi contratado pela pessoa.

Nessa etapa do esquema eles também explicavam às vítimas que seria necessário o pagamento de custas/taxas processuais, para que fosse expedido um suposto alvará, visando o levantamento dos valores obtidos com o “ganho de causa”.

 

Etapa de Pulverização: A Lavagem do Dinheiro

 

Na terceira etapa, o grupo fazia a pulverização dos ganhos ilícitos, ou seja, assim que as vítimas faziam os pagamentos, os suspeitos direcionavam o dinheiro para contas bancárias de “laranjas”, que as cediam em troca de uma comissão.

Com as variadas transações bancárias feitas pelo grupo, era mais difícil identificar qual a origem do dinheiro conseguido por meio do esquema. Por fim, os valores eram repassados aos líderes do grupo criminoso, informou a polícia, durante uma coletiva de imprensa com a presença do Secretário de Segurança Pública, Bruno Azevedo, e do Delegado-Geral da PC-TO, Claudemir Luiz Ferreira.